De acuerdo a lo dispuesto por el nuestro Estatuto Social y lo resuelto por el Directorio, se convoca a los Accionistas de Firmat Gas S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 19 de diciembre de 2019 a las 10,30 hs. en el local sito en Av.Rivadavia Nº 1507, de la localidad de Firmat para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) accionistas para que suscriban el acta juntamente con la Sra. Presidente.

2) Consideración de la documentación indicada en los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Sociedades, Comerciales , Memoria, Balance General, Estados de Resultados, demás notas y cuadros complementarios correspondientes al vigésimoquinto ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2019 y de la gestión del Directorio.

3) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de la remuneración del Directorio conforme al artículo 261 último párrafo de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales (T.O.Decreto Nº 841/84).

5) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6) Tratamiento del destino del resultado del Ejercicio, .

7) Fijación del número de Directores Titulares y elección de Directores Titulares en el número que fije la Asamblea por el término Estatutario de dos ejercicios.

8) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por el término Estatutario de dos ejercicios.

EL DIRECTORIO

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada para la Asamblea, de conformidad con el art. 238, 2º párrafo de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.

Nora Giampaoli
Presidente